中国诈骗地理下,你的家乡躺枪了吗

年11月份,国务院打击电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室再次发出通报,在第一批通报的七个诈骗重点整治地区的基础上,又新增了9个诈骗重点地区实行挂牌整治。

两年过去了,诈骗江湖风起云涌,此消彼长,诈骗版图又发生了重大变化,但无论骗子如何迁徙,诈骗手法实际上并没有太多变化。本文旨在通过描述这些诈骗重点地区,重在解剖诈骗手法,提高大家识骗防骗意识和能力。

这9个重点地区分别是:

福建安溪县和南靖县(赴境外诈骗窝点作案)

湖北孝昌县(虚假办卡诈骗)

广东饶平县(买卖游戏装备、游戏币诈骗)

广西陆川县(福利彩票中奖诈骗)

海南东方市(买卖游戏装备、游戏币诈骗)

辽宁鞍山市(生产销售“黑广播”)

河南上蔡县(冒充军警采购诈骗)

湖北仙桃市(冒充公检法诈骗)

四川德阳市(利用网上点卡平台洗钱诈骗)

其中,福建安溪已扒过多次,辽宁鞍山生产“黑广播”诈骗已基本上被打干净了,目前已是非常小众的诈骗门类,湖北仙桃虽然是新增的重点整治地区,但冒充公检法诈骗手法已经烂大街了,而广西陆川福利彩票中奖诈骗也是安溪骗子十多年前的老套路,不值得一扒。四川德阳网上点卡洗钱属于诈骗产业链上的重要一环,不是一种专门的诈骗门类,所以对这几个挂牌整治地区就不再费笔墨了。

除了第二批公布的这几个诈骗重点挂牌整治地区外,还有一些没在名单之列,但非常值得揭秘的几个诈骗重点地区也一并在本文公之于众,分别是盛行“酒托”诈骗的云南丽江(接触型诈骗)、伪造矿难诈骗的云南盐津(接触型诈骗)、冒充港台青年诈骗的安徽五河(接触型诈骗)、招聘男公关诈骗的湖北天门(非接触诈骗)。

坐标湖北孝昌

诈骗门类:代办信用卡

孝昌县隶属于湖北孝感市,县政府所在地叫做花园镇,花园镇有一条村,这个村的名字很有意思,叫高潮村。而代办信用卡诈骗的骗子,主要来自这个村。

这个村的诈骗历史可以追溯到上世纪的八九十年代,在没有互联网,没有犯罪O2O的年代,他们的诈骗手法是卖假废品,就是先拿麻袋装着废铜线给收购站的老板看,在过完秤,谈好价格之后,再用装着石头的麻袋调包,石头能卖出金属价格,他们叫“点石成金“,但是这个手法实在太LOW了,而且作案的半径估计也不会超过公里,所以,当他们把方圆近百里的收购站老板全部骗了一遍之后,就骗无可骗了。

在孝昌,从事代办信用卡诈骗的有一个非常好听的名字,叫作”做信息“。现在无法考证谁是高潮村第一个”做信息“的人,但互联网给确实给高潮村的诈骗迎来升级换代的大好时期,从此,他们的诈骗伟业开始走出孝昌,迈向全国。

他们的基本套路是

第一步,发布代办广告。

大多通过手机短信群发器,或者在网站上发布虚假信息,以代办高额度可透支的信用卡为名,引诱那些迫切需要资金周转,又无法通过银行贷款的人上钩。或者通过直接购买被泄露的详细个人信息,有针对性的打电话进行诈骗。

另有一种特别的方式,请参见本号文章《捡到的银行卡附带密码还能查到余额,这又是什么新骗局?》。

第二步,收取办卡工本费。

在获得受害人的个人资料后,只收取少量的制卡工本费,开始制作信用卡。首先会批量模仿各大银行的真卡印制卡片坯。在接到“客户”订单后,将卡片坯的磁条写入一张“特制”的高额度真卡的信息。然后用凸字机和烫金机,将卡片号码及“客户”姓名打印在卡片上。

第三步,邮寄信用卡。

将做好的“假卡”,粘贴在仿真的信用卡说明书上,以银行常用的挂号信方式,邮寄给受害人。并告知其前往ATM柜员机查询。

第四步:索要激活信用卡费用。

受害人在收到印有自己名字的“信用卡”,并且在ATM机确认余额,却发现取不出来钱后,一般都会深信不疑、言听计从。接下来骗子索要激活费、手续费、开通费、验资费等,就轻而易举了。

孝昌“做信息”的青年们是笑贫不笑骗。他们不以为耻,反以为荣,公开吹嘘,攀比业绩,炫耀成就。一边不断拉拢同乡好友加入“做信息”的大军,一边拿着骗来的不义之财肆意挥霍。这些钱,有的变成麻将桌上的赌资,有的变成了拉风的奔驰、宝马,有的变成了孝感、武汉的豪宅,当然,更多的是换来了不锈钢的手铐。

延伸阅读

代办卡的孝昌

坐标湖北天门巿

诈骗门类:招聘男公关

在天门市下辖的二十个镇中,诈骗的重灾区主要集中在干驿镇和马湾镇。一条S省道贯穿两镇,该两镇不仅地理相邻,在历史人文、产业结构等方面都高度趋同。

在诈骗界,天门也算是术业有专攻,干驿镇和马湾镇的骗子专注招聘男公关。

男公关到底是做什么的?

隐晦一点说,主要就是陪富婆吃吃饭、聊聊天,还有满足富婆的一切要求!要是直白一点说,你懂的。

他们冒充高档酒店、夜总会、KTV的老板,以“日薪过万、工资日结”为诱饵,在电线杆上、男厕所里张贴招聘广告、或在某8同城上发布招聘信息,吸引那些有精子没银子的男屌丝过来应聘。

其基本套路是:

第一步:发布虚假广告。

第二步:一旦有人应聘,根据应聘人所在的城市,就随便指定一家夜总会或者五星级的酒店,让应聘者前往面试。骗子远在天门老家,但会通过电话,装模作样地指导应聘者在酒店大堂里面转两圈,以了解应聘者的身高、体型、气质、风度。不管是阿猫阿狗,%的面试通过。

第三步:以应聘者需要交纳培训费,服装费、体验费等各种借口,让应聘者交纳几百到数千甚至上万元的费用。

第四步:等骗子认为受害者已经被榨干了之后,直接就把他们拉黑失联。

因为应聘男公关也不是什么光彩的事儿,再加上被骗金额不算太多,受害者虽然银子没了、精子还在,但大多数都不好意思报案。

别看招聘男公关诈骗每单骗的钱不算太多,但积少成多,也是一个非常可观的,招聘男公关的骗子们,成功的标志就是买一辆哈佛汽车、再盖一个二层小楼,提前脱贫奔小康。而当地有很多烂尾的二层小楼,这是因为骗子骗到一点钱就买点钢筋、买点水泥、买点瓷砖,一点一点往上盖,有的骗子中途被抓了,或者再也骗不到钱了,房子就烂尾了。

延伸阅读

招公关的天门

坐标广东饶平

诈骗门类:买卖游戏装备、点卡诈骗

饶平县,广东省潮州市辖县。地处广东省潮州市东部,东邻福建省,南濒南海,辖21个镇、1个林场,共个村(居)委会。面积平方公里,其中陆域面积平方公里,海域面积平方公里,海岛岸线长公里。年末户籍人口.1万人,常住人口87.2万人。

谁是饶平县买卖游戏装备的带头大哥?目前还无法考证,但广东饶平和海南东方成为全国买卖游戏装备诈骗的重灾区,却是不争的事实。

据中国互联网络信息中心(CNNIC)《统计报告》显示,截至年6月,我国网民规模达8.54亿人。其中有多少游戏玩家难已精确计算,但保守估计应该超过一个亿,游戏产业的市场上千亿。

对资深的游戏玩家来说,玩游戏没装备,就跟走路没腿一样,因此,地下游戏装备的买卖市场十分庞大。哪里有买卖,哪里就有伤害(诈骗),这两年来买卖游戏装备诈骗异军突起,成功挤进最高发的诈骗类别Top10,给游戏玩家造成巨大的损失。

其基本套路是:

第一步:发布买卖游戏装备的虚假信息。发布的主要渠道是各游戏平台、玩家QQ群、贴吧等。

第二步:把有需求的受害者引导到骗子指定的交易平台。

第三步:在交易过程中故意制造各种障碍,让交易无法顺利进行。

第四步:以需要受害者缴交保证金、账号解锁金等理由,最大限度榨取受害者的钱财。

由于游戏装备属于虚拟产品,没有权威机构对其进行估价,因此,除非造成受害者的金钱损失,此类案件确实存在立案难、处理难的问题,也因此给骗子制造了大量的可乘之机。

目前,此类案件呈持续高发的态势,希望犯罪输出地加大打击力度,也希望国家层面尽快出台关于游戏装备估值问题的法律短板。

坐标:安徽五河

诈骗门类:假冒港台青年要钱要物

五河县隶属于安徽省蚌埠市,地处皖东北淮河中下游,因境内淮、浍、漴、潼、沱五水汇聚而得名。全县总面积平方公里,人口66万。

五河县下辖14个乡镇中,装港囧诈骗主要集中在小圩镇,该镇位于县城西18公里,南临怀洪新河,北依沱河,是五河县西北重镇,全镇总面积.7平方公里,下辖13个行政村,农业人口4.35万,耕地6.7万亩。

五河人把“装港囧”式诈骗说成是“大要饭”,而区别于街头马路上那些装可怜开口要钱的“小要饭”。

五河人说小要饭只能填饱肚子发不了财,而大要饭是干的好就能发大财。他们甚至立下诳语:十年不逮大要饭,可以收购李嘉诚!

其主要特点是:

1,同村结伙作案。案犯一般都来自同一条村。3-5人结成一伙,分别饰演不同的角色,一个成功的骗局就是一场成功的演出。

2,快速流动作案,诈骗团伙每到一地,一般会选择入住中低档旅馆,但一般情况下不会在旅馆入住地附近实施诈骗,因为“兔子不食窝边草”。他们经常“早出晚归”进行作案,以居住的旅馆为中心向四周扩散挑选作案地点。通常在一个地区连续作案几天或几周后,再流窜到其它城市。如果中途失手,团伙一个人被抓,那么其余同伙立即逃离。

3,剧本常变常新。诈骗团伙会根据实际需要,冒充不同身份,编造不同理由骗取受害人信任。通常会假冒“广东人、香港人、台湾人、新加坡人”等特殊身份,以“出车祸、手机没电、身边无现金、借用银行卡汇款”等各种理由来骗取被害人的手机、现金、银行卡等财物,现金和手机当然直接拿走。借银行卡时,一般会以谎称借被害人银行卡接受境外巨额转账,并承诺给被害人一定的好处,然后让被害人当面去柜员机验证卡内余额,借此机会偷窥受害人的银行卡密码,然后以记下卡号为由,趁机将受害人的银行卡调包,再迅速离开,找到另一台柜员机,将受害人的全部余额取走。

4,作案目标精准。行骗一般挑选涉世未深、心地善良、轻信他人的人群下手,大多选择年龄在20岁左右的青年人(以学生模样的青年群体,或外来务工群体为主)。原因就在于这两类被侵害群体缺乏必要的社会经验,相对比较容易上当受骗。

5,使用车辆代步。主要分为两种情况,一种是购车作案,所购车型主要是五菱面包车、奇瑞等低档车型。另一种是租车作案,为了提高诈骗成功率,租赁奔驰、宝马等高档轿车。

与非接触的电信诈骗不同的是,由于装港囧是需要显露“真身”的面对面切磋,以小圩镇为代表的“大要饭”撒向全国时,那些头脑欠灵活、演技稍蹩脚、转移不及时的“港囧”,基本上都被公安机关“瓮中捉鳖”了。所以,“大要饭”这个金饭碗,并不是那么容易端的。

坐标:河南上蔡县

诈骗门类:假冒军警采购诈骗

上蔡县,位于河南省东南部,隶属驻马店市。全县面积平方公里,人口万,属平原农业县,主产小麦、芝麻、玉米等农作物。

上蔡位于中原地区,可北上,可南下,自古以来就是兵家必争之地。时至今日,依然有大量部队长期驻扎,因此,当地老百姓可能对部队采购的流程比较了解。特别是诈骗分子集中的崇礼乡,更是位于商水、项城、上蔡三县交界处,而且与“东南亚造假基地”——项城市大魏寨镇近在咫尺,诈骗所需的军装、印章、发票等均可以从这里方便购得。

其基本套路就两步:

一是“熟人”洗脑。骗子通过购买公民个人信息,先冒充受害人所在地的居(村)委会或社区、街道办的领导或是生意上的伙伴,称部队有工程要外包或者有物品要订购,请予以协助。受害者处于对当地领导或生意上伙伴的信任,一般会先入为主认为所要联系的就是真的部队军官。有了前期的铺垫之后,“军官”就开始正式登场了。也有骗子直接省去了铺垫的环节,简单粗暴地直接以军官的名义给受害者打电话。

二是委托代购。先由骗子A冒充军官,称需要大量采购某一种普通的军需品,比如雨衣和雨鞋,而且所给的价格比较高,利润空间比较大,然后再委托受害人代购骗子A指定的另外一种军需品,这类军需品一般是比较少见的,常规的商店一般供不了货,然后骗子A就给受害人一个所谓的供货商的电话,让受害人直接跟供货商联系。接着,冒充供货商的骗子B就登场了,骗子B当然说供货没问题,而且价格优惠,但是要先打一部分的定金,等受害人打完定金之后,骗子A和骗子B就集体消失了。

近年来,当地警方持续加大对冒充军人诈骗的打击力度,此类案件的发案势头已经得到明显的遏制。

坐标云南丽江

诈骗门类:酒托宰客诈骗

其实,所谓去丽江,等同于去丽江古城。丽江就是古城,古城就是丽江。丽江古城位于中国西南部云南省的丽江市古城区,又名大研镇,坐落在丽江市中部,始建于宋末元初(公元13世纪后期),古城地处云贵高原,全城面积仅3.8平方公里。

年前,当丽江基本上还处于“养在深闺无人识”的阶段,中国第一批背包客、资深驴友作为最早的游客来到了这里。并立即喜欢上了这古朴、清新,如世外桃源一般的地方。这里面,有些人来了就不想走了,在当地租房长住了下来,变成了“丽江人”。

同时,为了解决生活来源,有的当起向导,有的开起小客栈、小酒吧。慢慢地,随着国内旅游业爆炸式增长,作为最早开发的古镇,丽江的知名度也不断上升。游客开始蜂拥而至,第一批留守丽江经营客栈酒吧的店主,无意中赚得盆满钵满。

然而,好景不长,大约年前后,形势就急转直下。一方面,因为房东纷纷违约加租,导致酒吧的经营成本急剧上升,酒吧业主只能通过提价,把成本转嫁给消费者。另一方面,过浓的商业氛围,也让丽江作为“艳遇之都、疗伤胜地”变得徒有虚名。

因此,年以后在丽江开酒吧的,基本上都成了“接盘侠”,惨淡经营,有些酒吧老板就动了歪心思,雇佣一些女酒托,利用QQ、

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